เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ประกาศเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมที่ดิน โดยนำข้อมูลการถือครองที่ดินมาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทและโครงสร้างผู้ถือหุ้น เพื่อติดตามกรณีที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนในการประกอบธุรกิจหรือถือครองที่ดิน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2569 DBD ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการ 5 รายในจังหวัดระยอง
เปรียบเทียบข้อมูลที่ดินกับข้อมูลบริษัท
ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของ DBD ที่กระทรวงพาณิชย์เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 กรมที่ดินได้จัดแถลงข่าว "Land Action" ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันเดียวกัน ภายใต้หัวข้อการปราบปรามนอมินี การบังคับจำหน่าย และการตรวจสอบการถือครองที่ดินที่มีความเสี่ยงสูง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน) เป็นประธาน และมอบหมายให้ DBD เป็น "หน่วยชี้เป้า" ทำหน้าที่ชี้เบาะแสการกระทำผิดกรณีคนต่างด้าวใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อประกอบธุรกิจ ส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ DBD ประสานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นตรวจสอบธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และพื้นที่เสี่ยงสูง
แนวทางของ DBD คือการนำข้อมูลการถือครองที่ดินมาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทและโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ DBD มีอยู่ เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกิจการ ผู้ถือหุ้น และที่ดิน และค้นหาความสัมพันธ์ที่น่าสงสัยและกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง ขั้นต่อไป ทั้งสองหน่วยงานจะเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ และติดตามอย่างเป็นระบบภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย จนกว่าจะพบผู้กระทำผิดตัวจริงและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง
DBD ระบุด้วยว่า จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยอย่างถูกกฎหมาย และรักษาการแข่งขันที่เป็นธรรม
ลงพื้นที่จังหวัดระยอง: กิจการ 5 รายถูกขอให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
ข่าวประชาสัมพันธ์อีกฉบับของกระทรวงพาณิชย์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2569 ระบุว่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม DBD ได้ส่งเจ้าหน้าที่ปราบปรามการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายและชุดตรวจสอบนอมินี ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบธุรกิจโรงแรม อพาร์ตเมนต์ สถานบันเทิง การท่องเที่ยว และโรงงาน
กลุ่มแรกเป็นนิติบุคคล 4 รายที่จดทะเบียนในที่อยู่เดียวกัน ในจำนวนนี้ 2 รายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้ว แต่ประเภทธุรกิจในงบการเงินเป็นการขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต อีก 2 รายเป็นนิติบุคคลไทยที่คนต่างด้าวถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออกและซื้อขายอุปกรณ์โรงงาน วัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักร DBD เห็นว่าเข้าข่ายธุรกิจค้าปลีกตาม (14) และค้าส่งตาม (15) ของบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หากมีคนไทยช่วยหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว จะมีความเสี่ยงเป็นนอมินี และจะตรวจสอบเชิงลึกต่อไป
กลุ่มที่สองเป็นกิจการที่พักและร้านอาหาร 1 ราย มีผู้ถือหุ้นไทย 1 คนถือหุ้นร้อยละ 53 และผู้ถือหุ้นต่างด้าว 2 คนถือหุ้นรวมร้อยละ 47 ผู้จัดการโรงแรมซึ่งเป็นทั้งกรรมการและผู้ถือหุ้นชี้แจงว่า โรงแรมเช่าสถานที่มาปรับปรุง และยอมรับว่าเงินลงทุนเป็นของคนต่างด้าว โรงแรมดังกล่าวประกอบกิจการโดยยังไม่ได้รับใบอนุญาต กรมการปกครองจะดำเนินการตามกฎหมาย
DBD ได้มีหนังสือให้กิจการที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย
บทลงโทษ
DBD ย้ำว่า คนไทยที่รับผลประโยชน์ถือหุ้นแทนคนต่างด้าว มีความผิดตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจที่ถูกจำกัดโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 37 และต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
ประเด็นสำคัญ
DBD เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมที่ดิน เปรียบเทียบการถือครองที่ดินกับโครงสร้างผู้ถือหุ้น เพื่อติดตามผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง
ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการ 5 รายในจังหวัดระยอง: กิจการ BOI 2 รายประกอบธุรกิจเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 2 รายมีความเสี่ยงนอมินีและอยู่ระหว่างตรวจสอบ และโรงแรม 1 รายยอมรับว่าเงินลงทุนเป็นของคนต่างด้าว
กิจการที่มีความเสี่ยงนอมินีอยู่ในขั้นตอนการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อสรุปสุดท้ายให้ถือตามการวินิจฉัยของหน่วยงานผู้มีอำนาจ
การถือหุ้นแทนและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ 100,000 ถึง 1,000,000 บาท
ข้อแนะนำจาก Z&X
การตรวจสอบรอบนี้พิจารณาสองเรื่องพร้อมกัน คือ โครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นจริงหรือไม่ และธุรกิจที่ดำเนินการจริงเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ กิจการที่ถือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือบัตรส่งเสริม BOI ควรตรวจสอบว่าประเภทธุรกิจในงบการเงินสอดคล้องกับขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ กรณีมีผู้ถือหุ้นไทย ควรเก็บหลักฐานแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการจ่ายเงินปันผลไว้ บริการจดทะเบียนบริษัทและขอใบอนุญาต ของ Z&X ยืนยันประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติ ทุนจดทะเบียน และการจัดวางผู้ถือหุ้นและกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ สามารถช่วยกิจการทบทวนโครงสร้างปัจจุบันเทียบกับขอบเขตที่ได้รับอนุญาต
แหล่งที่มา
คำปรึกษาด้านการเงินและภาษีแบบตัวต่อตัว
