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10月19日，泰国商业发展厅（DBD）宣布与土地厅打通数据，把土地持有记录与公司注册、股东结构数据比对，追查借泰国人代持经商或持地的情况；10月17日，DBD还在罗勇府对5家企业做了实地核查。
据商业部10月19日发布的DBD新闻稿，土地厅当天在政府大楼举行“Land Action”记者会，主题是打击代持、强制处置并核查高风险土地持有。总理兼内政部长阿努廷主持会议，指定DBD为“领路单位”，负责指出外国人借泰国人代持经商的违法线索；副总理兼商业部长要求DBD配合执法机关，重点核查土地、房地产和高风险地区的行业。
DBD的做法是把土地持有数据与DBD掌握的公司注册、股东结构数据比对，分析企业、股东和土地之间的关联，找出可疑关系和高风险对象。下一步，两部门将加强数据交换、联合实地核查，在各自职权范围内系统追踪，直至找到实际违法人和真正受益人。
DBD同时表示，将推动企业依法、透明、公平经营，目的是增强依法来泰经营的投资者的信心，维护公平竞争。
商业部10月18日发布的另一篇新闻稿显示，DBD于10月17日派出打击非法经营人员和代持清查小组，会同副内政部长、民政厅、就业厅，到罗勇府Pluak Daeng县核查酒店、公寓、娱乐场所、旅游业和工厂等行业。
第一组是注册在同一地址的4家法人。其中2家外资法人已获BOI优惠并取得外国人经营许可证明，但财务报表上的业务类型为电子设备和零件批发，超出了许可范围；另2家为泰国法人，外国人持股不超过50%，从事进出口和工厂设备、建材、化工品、机械买卖，DBD认为属于《外国人经商法》附表三第（14）项零售、第（15）项批发，如存在泰国人协助或代外国人持股的情况，就有代持风险，将深入核查。
第二组是一家住宿餐饮企业：泰国股东1人持股53%，外国股东2人合计持股47%。酒店管理人同时是董事和股东，说明酒店系租场地改建，并承认投资款属于外国人。该酒店未取得营业执照即经营，由民政厅依法处理。
DBD已发函要求相关企业书面说明经营和投资事实，查实违法的依法处理。
DBD重申：泰国人收取利益替外国人代持的，按《外国人经商法》第36条，可处3年以下监禁，或10万至100万泰铢罚款，或两者并处；外国人未经许可经营受限业务的，按第37条处以相同刑罚。
DBD与土地厅打通数据，比对土地持有与股东结构，追查真正受益人。
罗勇府核查5家企业：2家BOI企业业务超出许可范围，2家有代持风险待查，1家酒店承认投资款属于外国人。
代持风险企业目前处于要求书面说明阶段，最终结论以主管机关认定为准。
代持与无证经营均可处3年以下监禁或10万至100万泰铢罚款。
本轮核查同时看两件事：股东结构是否真实，以及实际业务是否超出许可范围。持有外国人经营许可或BOI证书的企业，应对照财务报表上的业务类型和许可范围是否一致；泰国股东持股的，应保留出资来源和分红记录。中鑫公司注册与审批服务在启动前确认业务类型、外资持股、注册资本和股东董事安排，可协助企业梳理现有结构与许可范围。
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