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10月15日,泰国商业发展厅(DBD)与移民局商定:DBD组建法律顾问团队支持移民局办案,移民局可直接查询DBD企业数据库。商业部同周表示将加强公司注册审查、用数据筛查风险。

据商业部10月16日发布的DBD新闻稿,DBD厅长与移民局第3调查处副处长于10月15日会面,商定:
一是法律支持。 DBD成立专门的法律顾问团队,为移民局官员提供咨询,涉及《民商法典》、《外国人经商法》(佛历2542年)、《会计法》(佛历2543年)、《会计职业法》(佛历2547年)和《合伙、公司、协会和基金会相关犯罪法》(佛历2499年)。
二是数据开放。 移民局官员可通过DBD的DataWarehouse+系统直接查询企业法人数据,不必再发公函调取。DBD指定一名企业数据官员统一对接,双方成立联合工作组,按网络安全标准共享和分析数据。
新闻稿称,合作目标是"从入境第一关"阻断代持(名义股东)和非法经营,找出可能涉案的公司和个人。
10月14日,商业部常务次长向全部门布置工作重点,其中一项是:打击代持企业和非法进口,加强公司注册审查,用数据做风险筛查。通报还提到,2569年总理府已出台规章,设立"违法外国商品和外国企业"委员会,由一名副总理任主席。
10月15日,商业部长助理在泰国外国商会联合会50周年活动上表示,已有23个机构合作解决代持问题,并与泰国加入经合组织(OECD)进程中的法规改革相衔接,计划清理7,000多部法规。
DBD厅长同时表示,DBD既是牵头机构,也是配合机构,将继续为守法的外国投资者提供便利。本次新闻稿没有披露案件数、企业数或处罚统计。
10月15日DBD与移民局商定:法律顾问支持+企业数据库直接查询,并成立联合工作组。
涉及《外国人经商法》《会计法》《会计职业法》等五部法律。
商业部将加强公司注册审查、用数据做风险筛查;总理府已设"违法外国商品和外国企业"委员会。
23个机构合作处理代持问题。
官方强调继续为守法外国投资者提供便利;本次未公布处罚数据。
数据打通后,公司股东、董事、出资和实际经营人员的信息会被放在一起比对。外资持股不足一半、但由外籍人员实际经营和出资的公司,宜尽早复核股权与出资是否真实、一致;需要调整的,可评估申请外国人经商许可或BOI等合法路径。中鑫公司注册与审批服务在启动前确认业务类型、外资持股、注册资本和股东董事安排,也承接已有泰国公司的变更。
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